Archived: وثائق مسربة تثبت تورط بشار الأسد بتهريب أموال للخارج

رصد: كلنا شركاء

كشف شبكة “بي بي سي” البريطانية عن حصولها على عدد هائلٍ من وثائق مُسرّبة كيف يستخدم الأغنياء وذوو النفوذ، ملاذات ضريبية لتخبئة ثرواتهم في الخارج، واشتملت قائمتها على اسم رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وسُرّبت 11 مليون وثيقة من شركة موساك فونسيكا للخدمات القانونية التي تتخذ من بنما مقرا لها وتُعتبر إحدى أكثر الشركات التي تحيط أعمالها بالسرية. وتُظهر الوثائق صلات مع 72 شخصية من رؤساء الدول الحاليين والسابقين، بينهم حكام متهمون بنهب أموال بلادهم.

وتشمل البيانات شركات سرية في الخارج مرتبطة بعائلات ومقربين بشار الأسد، وكذلك الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي. وتوضح الوثائق كيف أن الشركة ساعدت العملاء على غسيل الأموال، وتفادي العقوبات، والتهرب من الضرائب.

وكشفت البيانات أيضا شبكة مشتبها بها لغسل الأموال تقدر قيمتها بمليار دولار يديرها بنك روسي ويشارك فيها عدد من المقربين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويدير العملية بنك روسيا، الذي فرضت عليه عقوبات أمريكية وأوروبية إثر ضم روسيا لشبه جزيرة القرم. وتوضح الوثائق كيفية عمل البنك. ويتم نقل النقود عبر شركات في الخارج، يمتلك شركتين منها بصورة رسمية اثنان من الأصدقاء المقربين لبوتين.

وتمتد صداقة عازف التشيلو رولدوغين مع بوتين منذ كانا صبية وهو الأب الروحي لماريا، إبنة بوتين. وعلى الورق حقق رولدوغين أرباحا بملايين الدولارات من صفقات وصفت بأنها “مشبوهة”.

ولكن الوثائق من شركات رولدوغين تقول إن “الشركة غطاء مؤسساتي أقيم في المقام الأول لحماية هوية وسرية المالك المنتفع النهائي للشركة”.

اقرأ:

شائعات تدغدغ عواطف موالي النظام للهروب من الخدمة في مليشياته

Tags: محرر