Archived: من هو اللبناني المتهم بتبيض أموال مع 5 مسؤولين سعوديين؟

ليبانون ديبايت-

علم موقع “ليبانون ديبايت” ان اللبناني الذي منعته الجهات السعودية المختصة من السفر بعد أن وجد في حسابه المصرفي مليار ريال هو اللبناني بيار ابو جودة أما شريكه السعودي فيدعى عبدالله الخريجي وهو مالك “صوري” لشركة اعلانات يديرها ابو جودة.

المعلومات التي حصل عليها “ليبانون ديبايت” تشير الى ان القضاء السعودي يتهم بعض العاملين في امانة جدة بالتواطؤ مع ابي جودة على استصدار عدة تعاميم تمنع باقي شركات الاعلانات التي يمتلك بعضها أمراء سعوديون من وضع الإعلانات على أسطح المباني والمنازل والممتلكات الخاصة، الامر الذي ادى الى احتكار شركة ابو جوده للسوق الاعلاني وتسجيل خسائر مادية متلاحقة للامراء، ما دفع بهؤلاء الى اللجوء الى السلطات المختصة لفتح تحقيق في القضية والبحث عن أنشطته داخل السعودية، ليتبين بعد التحقيقات الأولية التي اجريت مؤخراً ان ابو جودة وجد في حسابه المصرفي مليار ريال.

إلى ذلك، تثار شبهات عدة حول ضلوع شركة اعلانات لبنانية كبيرة في السعودية في قضية “تبيض أموال” التي سيحاكم على اساسها أمام المحكمة الجزائية في محافظة جدة اللبناني بيار ابي جودة وخمسة “مسؤولين” سعوديين في وزارة الشؤون البلدية والقروية، أحدهم بمنصب “وكيل وزارة” بتهم تتعلق بـ”تبيض أموال” .

والجدير بالاشارة، أن المتهمين يواجهون عقوبات عدة بحسب نظام مكافحة تبيض الأموال في السعودية، أبرزها السجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة

اقرأ:

ريفي: “حزب الله” متورط في قضايا فساد وتبييض أموال على مستوى العالم